lunes, diciembre 14, 2020

Ex dueño del club Puebla y secretario del Partido Verde, acusados de lavado de dinero


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias por lavado de dinero en contra del empresario y exdueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher.


De acuerdo con el diario La Jornada, la UIF también acusó del delito de lavado de dinero al hijo del empresario, Roberto Javier Henaine Buenrostro, y a Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad de México.


La Secretaría de Hacienda asegura que Henaine Buenrostro realizó operaciones con tarjetas de crédito de American Express por 208 millones 356 mil 139 pesos, una cantidad que no corresponde con los ingresos declarados ante el fisco.


Buena parte las operaciones de Roberto Javier Henaine Buenrostro a través de sus tarjetas de crédito tuvieron como beneficiarios a al político pevemista Jesús Sesma y al empresario poblano Ricardo Henaine.


La UIF señala que, entre diciembre de 2013 y febrero de 2020, realizó 113 movimientos a favor de Jesús Sesma, por 68 millones 745 mil 584 pesos; además, entre 2016 y 2020 hizo 49 movimientos por un consumo de 27 millones 216 mil 423 pesos a favor de Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del político.


En cuanto a su padre, entre agosto de 2018 y febrero de 2020 hizo operaciones a su favor por un monto de 125 millones 102 mil 938 pesos, también a través de tarjetas de American Express y sin que estas cantidades correspondan a sus ingresos declarados a Hacienda.


Pero los movimientos sospechosos no se limitan a tarjetas de crédito. Ricardo Henaine Mezher y su hijo también realizaron “múltiples transferencias internacionales”, enviando al extranjero entre 2016 y 2017 más de 1 millón 117 mil dólares, aproximadamente 22 millones 340 mil pesos mexicanos, al tipo de cambio actual: 


A Estados Unidos, 12 operaciones por mandó 885 mil 606 dólares (17 millones 712 mil pesos) 

A Suiza, 1 operación por 200 mil dólares (4 millones de pesos) 

A Tailandia, 1 operación por 25 mil dólares (500 mil pesos) 

A Hungría 1 operación por 7 mil 152 dólares (143 mil)


Fuente: SDP